提防L/C诈骗的体例
例如：某中行曾收到一份由喷鼻香港KP银行开出的金额为USD1,170,000,00元的声誉证，受益人为广西某收支口公司，出口货色为木箱。采证有如下"软条目"："本证尚未生效，除非运输船名已被请求人供认并由开证行以修证书形式关照受益 (THIS CREDIT IS NON-OPERATIVE UNLESS THE NAME OF CARRYING VESSELHAS BEEN APPROVED BY APPLICANT AND TO BE ADVISED BY L/C OPENING BANK INFORM OF AN L/C ANENDMENT TO BENEFICIARY)。

中行在将来证关照受益人时提醒其留意这一"软条目"，并发起其点窜声誉证，以防止年夜概出现的危害。厥后，做生意量，请求人打消该证，另由喷鼻香港IB银行开出统一金额、统一货色、统一受益人的声誉证，但证中仍有如许的"软条目"："装运只要在收到本证点窜书，指定运输船名和装运日期时，本领实施"(SHIPMENT CAN ONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OF AN AMENDMENT OF THIS CREDIT ADVISING NAME OF CARRYING VESSE/AND SHIPMENT DATE)。可谓"换汤不换药"，主动权仍掌握在请求人手中，而受益人却面临若请求人拒发装运关照，则无法提交全套票据给银行议付的危害，此时，该中行了解到与该收支口公司联营的某工贸公司已将40万元人夷易近币质保金汇往请求人要深圳的代表，并且该收支品公司正计划向其请求人夷易近币打包存款600万元作订贷之用。于是，该中行判断地接纳步伐，一方停歇向该代款，另一方面敦促其设法帮助工贸公司追回质保金。后经多方共同，才免遭丧失落。

又如：辽宁某商业公司与美国金华企业签订了销往喷鼻香港的5万立方米花岗岩条约，总金额高达1，950万美元，买方经由历程喷鼻香港某银行开出了上述条约下的第一笔声誉证，金额为195万美元。声誉划定："货色只能待收到请求人指定船名的装运关照后装运，而该装运关照将由开证行随后经声誉证点窜书体例发出"(SHIPMENT CANONLY BE EFFECTED UPON RECEIPT OF APPLIANT 关键字：若何提防声誉证诈骗 诈骗体例 最新诈骗体例 防备网上诈骗体例 手刁狡骗体例